План проверок деятельности органов государственной власти субъектов РФ
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Прокурор области Александр Войтович потребовал принять самые жесткие меры к сотрудникам, допускающим волокиту при расследовании уголовных дел об организации «финансовых пирамид».

18.05.2010
Органами прокуратуры Челябинской области уделяется особое внимание защите прав обманутых вкладчиков, пострадавших от деятельности так называемых «финансовых пирамид». Расследование каждого уголовного дела находится на контроле в надзорном ведомстве, проводятся заслушивания. Прокурор области Александр Войтович потребовал принять самые жесткие меры к сотрудникам, допускающим волокиту при расследовании уголовных дел указанной категории. 
Учитывая высокую значимость проблемы обманутых вкладчиков и большой общественный резонанс уголовных дел ход их расследования должен быть по возможности  максимально открытым.
В настоящее время Главное следственное управление при ГУВД по Челябинской области и его отделы расследуют 9 уголовных дел, возбужденных по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) о деятельности «финансовых пирамид». 
В следственной части ГСУ при ГУВД по Челябинской области с 28 мая 2009 года расследуется уголовное дело о хищении денежных средств пайщиков Кредитный потребительский кооператив граждан «Женский деловой центр» на сумму не менее 10 миллионов рублей. В июне 2009 года дело присоединено к уголовному делу, возбужденному 30 апреля 2009 года по факту хищения денежных средств руководителями Кредитный потребительский кооператив граждан «Женский деловой центр» в сумме 2 миллионов рублей, принадлежащих ЗАО «Центурион Капитал». Срок предварительного расследования по уголовному делу продлен до 15 месяцев, то есть  до 30 июля 2010 года.
Проведенным по делу расследованием установлено, что Кредитный потребительский кооператив граждан «Женский деловой центр» зарегистрирован 28 марта 1996 года и состоит  из 2 тысяч членов кооператива – вкладчиков и заемщиков. Вклады принимали на срок 12 месяцев под 13-60 % годовых. Займы выдавали под 60 % годовых, ипотечные займы под 12-24 % годовых, автокредиты под 36-39% годовых. В период с января 2005 по декабрь 2008 неустановленные лица путем обмана совершили ряд хищений денежных средств пайщиков на общую сумму не менее 46 миллионов рублей.
Арбитражным судом Челябинской области 06 апреля 2010 года Центр  признан банкротом.
В настоящее время признаны потерпевшими и допрошены в качестве потерпевших по делу 200 человек вкладчиков и 60 человек свидетелей. Устанавливается местонахождение еще 100 вкладчиков и 90 заемщиков. Необходимо получить заключение судебно-бухгалтерской экспертизы, окончание которой запланировано на первую половину июня 2010 года. В качестве подозреваемого никто не допрошен. Руководители Центра  допрошены в качестве свидетелей.
С 27 октября 2008 года расследуется  уголовное дело в отношении Кредитного потребительского кооператива граждан «УралКредит». В период с 01 мая 2007 года по 01 августа 2008 года учредитель кооператива путем обмана похитил денежные средства членов кооператива на сумму свыше 5 миллионов  рублей. По уголовному делу признано потерпевшими и допрошены 51 человек, от них приняты гражданские иски. Руководителям кооператива предъявлены обвинения в совершении мошенничества, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок предварительного расследования по уголовному делу продлен до 19 месяцев, то есть до 18 июля 2010 года. По уголовному делу необходимо получить заключение почерковедческой экспертизы, окончание которой возможно не ранее второй половины мая 2010 года.
Проводится расследование уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа руководства ПО «Гарант Кредит» (ОАО «Гарант Инвест») о хищении заемных денежных средств граждан. Установлено, что в  период 2005-2007 годов ОАО «Гарант Инвест», зарегистрированное  в г. Москве, осуществляло деятельность по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению денежными средствами вкладчиков. В связи с выявленными нарушениями законодательства и нормативных актов Приказом  Федеральной службы по финансовым рынкам России  от 25 января 2007 года общество было лишено лицензии и права заниматься указанным видом деятельности. Не смотря на это, неустановленные лица из числа руководства ОАО «Гарант Инвест» преобразовали указанную организацию в Потребительское общество «Гарант Кредит» и продолжили деятельность по сбору денежных средств от вкладчиков на территории Российской Федерации. От преступной деятельности общества пострадало более 40 вкладчиков на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Местонахождение руководителей потребительного общества, как и представителя в г. Аше  не установлено. Кроме того, 01 февраля 2008 года следственными органами г. Москвы возбуждено уголовное дело по аналогичным обстоятельствам.
По результатам предварительного следствия 05 апреля 2010 года производство по делу приостановлено. Заместитель прокурора области потребовал возобновить расследование, допросить представителя общества в г. Аше, провести судебно-бухгалтерскую и судебно-математическую экспертизы.
Расследуется уголовное дело, возбужденное 29 июня 2007 года, о хищении руководителем Уфалейского филиала Некоммерческого Партнерства Общества Взаимного Страхования  «Надежда» денежных средств вкладчиков на общую сумму 6 000 рублей. В июле 2008 года дело соединено с уголовным делом, возбужденным 24 июня 2008 года, по факту мошеннических действий неустановленных лиц из числа руководителей и региональных представителей НП «ОВС «Надежда», которые в период с февраля по октябрь 2007 года похитили денежные средства, принадлежащие  вкладчикам на общую сумму 128 000 рублей. Срок предварительного следствия продлен до 27 месяцев, то есть до 28 июня 2010 года.
Предварительным следствием установлено, что в период с февраля 2006 года по декабрь 2007  года руководители Некоммерческого Партнерства Общества Взаимного Страхования «Надежда» через регионального представителя под видом страхования похитили денежные средства вкладчиков на сумму более 2,2 миллионов рублей. В настоящее время установлено и допрошено около 900 человек, проведены судебные бухгалтерские, математическая, психологическая, компьютерная экспертизы. Планируется предъявление обвинения подозреваемым, которые находятся в следственном изоляторе г. Чебоксары Чувашской Республики.
Проводится расследование по уголовному делу в отношении Финансовой компании «Частные инвестиции». Неустановленные  лица путем обмана  завладели денежными средствами акционеров в особо крупном размере. Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до двенадцати месяцев, то есть до 01 июля 2010 года.   Заемные денежные средства финансовая компания расходовала на долевое участие в строительстве с ООО «Массив»,  ООО «Строй Комплект», на приобретение помещения  и создание клуба живой музыки «Бешеная Собака» по ул. Кирова, реализацию совместной деятельности по производству кино-продукции с ООО «Константа Фильм», реализацию совместной деятельности с ДОО «Светостас», связанной с приобретением земельных участков в республики Черногория, на приобретение техники и оборудования для последующей сдачи в аренду предприятию по заготовке и переработке древесины ООО «Константа Лес», оформление документов и проектно-сметной документации, а так же оформление разрешительных документов для строительства офисно-развлекательного комплекса по Комсомольскому проспекту 33. Вкладчики надеялись получить доход в размере 60 % годовых, но с  ноября 2008 года выплаты прекратились. Организаторы Финансовой компании объявлены в розыск. По делу получено заключение бухгалтерской экспертизы в отношении контрагентов компании.
В качестве потерпевших допрошены 150 акционеров из 3 402. Сумма исков, признанная в арбитражном суде на сегодняшний день составила более 1,3 миллионов рублей.
Следственным управлением при УВД по г. Челябинску расследуется уголовное дело, возбужденное 12 ноября 2008 года, о хищении денежных средств пайщиков ОАО «Финансовая группа Капитал» на сумму более 1 миллиона  рублей. Срок расследования уголовного дела продлен до 21 месяца, то есть до  12 августа 2010 года. В ближайшее время руководителям общества планируется предъявить обвинение по 284 эпизодам преступной деятельности.
Проводится расследование о хищении денежных средств пайщиков руководством Кредитного потребительского кооператива граждан «ИнвестКапиталКредит» на сумму более 1 миллиона рублей. Срок расследования продлен до 23 июня 2010 года.  В настоящее время по делу в качестве потерпевших  допрошено 250 вкладчиков, изъяты документы подтверждающие договорные отношения «ИнвестКапиталКредит». Решается вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в правоохранительные органы г. Уфы.
Расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств вкладчиков Потребительского общества «Уралпродторг». Срок следствия продлен до 10 месяцев, то есть  до 20 августа 2010 года. После проведения всего комплекса следственных действий на территории г. Челябинска будет решен вопрос о направлении уголовного дела в правоохранительные органы г. Самары для соединения с другим уголовным делом.
ОМ № 5 при УВД по г. Челябинску расследует уголовное дело в отношении коммерческого директора ООО «Экопромснаб», которая заключала с населением договоры займа. Согласно условиям договора гражданин передавал денежные средства, вместо которых по истечении установленного срока должен был получить жилье в строящихся домах поселка Чурилово. По истечении срока действия договоров граждане не смогли получить обещанное жилье.
В настоящее время только в Центральном районе установлено 68 потерпевших от преступных действий мошенницы. Прокуратура выявила факты волокиты при расследовании указанного дела и потребовала от органов следствия незамедлительно устранить нарушения законодательства.
Кроме того, в отношении предпринимательницы в разных районах города возбуждены уголовные дела о хищении денежных средств кредитных учреждений путем заключения автокредитов. Указанное лицо объявлено в розыск.
Прокуратура области примет все меры для эффективного и скорейшего расследования указанных уголовных дел.

 

 

Архив новостей