Интернет-приемная
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с получением более 13 млн рублей дохода

29.06.2015

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Дмитрия Каменецкого. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).

Установлено, что в 2013-2014 годах на территории г. Челябинска Каменецкий без регистрации кредитной организации и без получения соответствующей лицензии осуществлял незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

Разработанная схема состояла в привлечении и неоднократном перечислении безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям и последующую выдачу «клиентам» наличных денежных средств с удержанием вознаграждения за соответствующие банковские операции в размере не менее 3,5% от обналиченной суммы.

В указанный период времени, используя системы дистанционного банковского обслуживания, по расчетным счетам подконтрольных организаций, которые не вели реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности, Каменецкий незаконно совершил банковские операции с денежными средствами на сумму более 1,5 млрд рублей, получив доход в размере более 13 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

 

 

Архив новостей