Интернет-приемная
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении создателей «Общества взаимного страхования Надежда», обвиняемых в хищении у граждан под видом страховой деятельности более 1,6 млн рублей

07.10.2015

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Московской области Анатолия Соломенникова и Галины Беломестновой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые в 2002 году разработали систему многоуровневого (сетевого) маркетинга «Страховой проект «Общество взаимного страхования Надежда», по своей сути представляющей «финансовую пирамиду». Используемая ими программа была основана на структурированной системе «страховых проектов», которые были связаны между собой и применялись для систематического хищения денежных средств граждан, вовлекаемых в общество.

Так, под видом «взаимного страхования» от вступающих в программу участников принимались денежные средства в виде добровольных целевых и паевых взносов. Соучастники создавали видимость правомерности и легальности деятельности путем проведения презентаций, на которых распространялась печатная и видеопродукция, выдавались квитанции о приеме денежных средств, составлялись договоры о внесении взносов, выдавались полисы страхования.

При этом незначительная часть поступающих денежных средств распределялась между членами общества, тратилась на выплаты налогов и иные отчисления, а другая часть денежных средств похищалась соучастниками под видом выплат по структуре – осуществление деятельности общества и содержание его сотрудников. Беломестнова получала 3,5% от суммы всех поступлений, Соломенников – 6,5%, которые они тратили на личные нужды.

Подобные общества были созданы обвиняемыми и действовали на территории нескольких регионов страны, в том числе в республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашия и Удмуртия.

На территории Челябинской области сообщники создали структурные подразделения «Общества взаимного страхования Надежда» в феврале 2006 года, и по декабрь 2007 года указанным способом они похитили денежные средства 102 местных жителей на общую сумму более 1,6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

 

 

Архив новостей