План проверок деятельности органов государственной власти субъектов РФ
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в сумме более 37 млн рублей

03.05.2017

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении И. Кем и О. Машковой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), Машкова также по ч.1 ст.312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту).

По версии следствия, в 2011-2013 годах ООО Компания «Интехпрод» в лице директора Кем заключило с региональным Министерством социальных отношений государственные контракты на поставку товаров для нужд инвалидов.

Несмотря на наличие прямых поставщиков продукции, Кем, при пособничестве главного бухгалтера другой коммерческой организации Машковой, воспользовалась нелегальной схемой с целью уклонения от уплаты налогов. Обвиняемые оформили документы о сделках с фирмами, которые фактически не поставляли ООО Компания «Интехпрод» никакой продукции, и включили ложные сведения в налоговые декларации, завысив расходы компании.

Кем и Машкова уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в сумме более 37,3 млн рублей, что составило 84 % от подлежащей уплате суммы налога.

Кроме того, в 2016 году Машкова, понимая, что на принадлежащее ей имущество наложен арест с целью дальнейшего возмещения причиненного преступлением ущерба, изготовила договор дарения дочери земельного участка и дома. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности, она осуществила государственную регистрацию сделки.

В ходе следствия на имущество Машковой – земельный участок, дом и автомобиль наложен арест.

Налоговой инспекцией заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного ущерба.

Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд г.Челябинска для рассмотрения по существу.

 

 

Архив новостей