План проверок деятельности органов государственной власти субъектов РФ
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Предприниматель привлечен к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

17.10.2017

Прокуратура Брединского района проверила соблюдение индивидуальным предпринимателем требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении деятельности по розничной продаже ювелирными изделиями.

В ходе проверки установлено отсутствие регистрации личного кабинета на портале Росфинмониторинга, отсутствие Правил внутреннего контроля, а также идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя до принятия на обслуживание. Кроме того, специальное должностное лицо не прошло обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По итогам проверки прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Мировым судьей индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

 

 

Архив новостей