План проверок деятельности органов государственной власти субъектов РФ
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Директор кондитерского предприятия осуждена за сокрытие денежных средств на уплату налогов

18.10.2018

Советский районный суд г. Челябинска вынес приговор в отношении директора ООО «Компания «Сладкий Конди», которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

В суде установлено, что обвиняемая, являясь директором ООО «Компания «Сладкий Конди», имея реальную возможность погашения задолженности по налогам, в период с сентября 2015 по январь 2017 года умышленно сокрыла денежные средства, производила расчеты с контрагентами, используя, в том числе, подконтрольные ей юридические лица с созвучным наименованием ООО «Сладкий Конди», ООО «Торговый дом «Сладкий Конди», где так же являлась директором и их свободные от обременения расчетные счета.

За указанный период времени, желая обеспечить прибыль и стабильную работу предприятия за счет неуплаты недоимки по налогам, минуя обремененный налоговыми органами расчетный счет ООО «Компания «Сладкий Конди», производила расчеты с поставщиками и контрагентами.

Путем производства расчетов вышеуказанным способом сокрыла денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в размере свыше 3 млн. рублей.

Судом виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей.

Кроме того, судом оставлено под арестом имущество осужденной (земельный участок, два бытовых помещения) стоимостью свыше 20 млн. рублей.

Приговор не вступил  в законную силу.

 

 

Архив новостей