План проверок деятельности органов государственной власти субъектов РФ
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Хоккейный клуб
Версия для печати

В Челябинске директор коммерческого предприятия предстанет перед судом за сокрытие денежных средств от налогового органа

22.05.2019

Прокуратура Тракторозаводского района г. Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО Строительная компания «Инженерные сети». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, злоумышленник в 2017 году, игнорируя обязанность погашения задолженности по налогам и сборам в размере свыше 32 млн. рублей, с целью недопущения изъятия денежных средств в счет погашения налоговой задолженности, минуя собственные счета, организовал переводы причитающихся предприятию денежных средств на счета контрагентов. При этом он достоверно знал о наложении налоговым органом арестов на счета предприятия.

Данным способом злоумышленник сокрыл денежные средства организации в сумме свыше 8,2 млн. рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

В целях обеспечения гражданского иска, на имущество обвиняемого стоимостью свыше 1,6 млн. рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд г.Челябинска для рассмотрения по существу.

 

 

Архив новостей