План проверок деятельности органов государственной власти субъектов РФ
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

В Снежинске директор коммерческого предприятия предстанет перед судом за сокрытие денежных средств от налогового органа

19.06.2019

Прокурор ЗАТО г. Снежинск утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Уралтраверс-ПАК». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия обвиняемый в период с мая по июнь 2018 года, игнорируя решения налоговых органов о взыскании задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на сумму около 4,9 млн. рублей, с целью недопущения изъятия денежных средств в счет погашения налоговой задолженности, минуя счета ООО «Уралтраверс-ПАК» организовал переводы причитающихся предприятию денежных средств на счета подконтрольной ему организации.

Данным способом злоумышленник сокрыл денежные средства предприятия в сумме свыше 2,5 млн. рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

В рамках расследования уголовного дела на имущество генерального директора ООО «Уралтраверс-ПАК» (дорогостоящий автомобиль) наложен арест.

Уголовное дело направлено в Снежинский городской суд для рассмотрения по существу.

 

 

Архив новостей