План проверок деятельности органов государственной власти субъектов РФ
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

По результатам прокурорской проверки в Тракторозаводском районе за нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, привлечен к ответственности руководитель риэлтерской конторы.

28.09.2009
Прокуратурой Тракторозаводского района города Челябинска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, в ходе которой в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Защита Плюс» выявлены грубейшие нарушения.
Установлено, что указанная организация оказывала населению услуги по сделкам с недвижимостью. 
Согласно требованиям Федерального закона от 07 августа 2001 года       № 115-ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принимать в этих целях внутренние организационные меры.
Указанные положения закона обществом с ограниченной ответственностью «Защита Плюс» не исполнялись.
Кроме того, вопреки требованиям законодательства организация не встала на учёт в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.
Прокуратурой района в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Защита Плюс» возбуждено дело по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которого она оштрафована на 10 тысяч рублей.
Внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица привлечены к ответственности.

 

 

Архив новостей