Интернет-приемная
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

В ходе прокурорской проверки в Тракторозаводском районе города Челябинска выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности агентства недвижимости.

03.06.2009
Прокуратурой Тракторозаводского района города Челябинска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, в ходе которой в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Век», осуществляющего посреднические услуги по сделкам с недвижимостью, выявлены грубейшие нарушения.
Установлено, что указанная организация вопреки требованиям законодательства не была зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу. В организации отсутствовали обязательные правила внутреннего контроля и программа его осуществления, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию программы.
Согласно требованиям Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма" организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязаны в течение 30 дней с момента государственной регистрации встать на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу. В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны предоставлять в уполномоченный орган по его письменным запросам необходимую информацию, в отношении операций, подлежащих обязательному контролю.
Отсутствие регистрации в уполномоченном органе фактически исключало подконтрольность деятельности указанной организации.
Прокуратурой района в адрес директора общества с ограниченной ответственностью «Век» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения действующего законодательства.
За неисполнение организацией законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, прокуратурой возбуждено два дела по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Директор организации и общество с ограниченной ответственностью «Век» оштрафованы на общую сумму 70 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры района предприятие встало на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу, разработало соответствующие правила и программы, назначило ответственное должностное лицо.

 

 

Архив новостей