План проверок деятельности органов государственной власти субъектов РФ
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

В городе Магнитогорске прокуратурой выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности коммерческого предприятия.

17.04.2009
Прокуратурой Правобережного района города Магнитогорска Челябинской области выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Плюс». Установлено, что указанная организация осуществляла деятельность по предоставлению ломбардом краткосрочных кредитов под залог движимого имущества и предоставлению услуг по хранению ценностей. Согласно требованиям Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в течение 30 дней с момента государственной регистрации встать на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу. В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма должны разработать Правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ. Руководство общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Плюс» проигнорировало перечисленные требования закона. Отсутствие регистрации в уполномоченном органе фактически исключало подконтрольность деятельности организации. По постановлению прокурора района за неисполнение организацией законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, директор общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Плюс» Нина Журавлева, привлечена к ответственности по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и оштрафована на 10 тысяч рублей.

 

 

Архив новостей