План проверок деятельности органов государственной власти субъектов РФ
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

По требованию прокурора города Копейска за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, оштрафованы два агентства недвижимости.

10.12.2008
Прокуратурой города Копейска Челябинской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, в деятельности агентств недвижимости.
Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридические лица, осуществляющие операции  с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать должностных лиц, ответственных за соблюдение правил и реализацию программ.
В ходе проверки установлено, что указанные требования закона игнорировались в деятельности двух агентств недвижимости.  
Прокурором города Копейска в отношении общества с ограниченной ответственностью «Город» и общества с ограниченной ответственностью «Статус» возбуждены дела по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях (нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу принято решение о наложении штрафа на указанные агентства в сумме 50 тысяч рублей каждому.

 

 

Архив новостей