План проверок деятельности органов государственной власти субъектов РФ
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Прокуратура Челябинской области закончила расследование уголовного дела по «рейдерству».

30.03.2007

Прокуратурой Челябинской области окончено расследованием с  утверждением обвинительного заключения  уголовное дело по целому ряду недружественных поглощений предприятий (рейдерству).
Данное дело возникло из не менее десяти уголовных дел, возбужденных в разных регионах России, направленных в прокуратуру Челябинской области и соединенных в одно производство. Аналогов подобных дел в следственной и судебной практике единицы.
В ходе предварительного следствия установлено, что челябинские  адвокаты Владислав Каримов  и Екатерина Филатова в период до апреля 2003 г. создали  сплоченную и устойчивую организованную группу (организацию) – преступное сообщество, под официальным прикрытием деятельности «Адвокатского бюро "Каримов, Филатова и Ко". Затем подыскали соучастников данной преступной организации, обеспечили ее средствами совершения преступления, финансированием, а также разработали план совершения тяжких и особо тяжких преступлений с целью незаконного обогащения. Совместно с остальными членами преступной организации А. Слободянюком,  Е. Берсеневой , Л. Кузнецовой Л.А. и А. Зуевым распределили роли в предстоящей преступной деятельности и приступили к осуществлению своего плана.
В течение длительного времени, не менее 14 месяцев, начиная с марта 2004 г. и по апрель 2005 г.  адвокатское бюро "Каримов, Филатова и Ко" подыскивало заказчиков и оказывало множество юридических услуг в сфере недружественного поглощения юридических лиц (рейдерства).
В период с марта 2003 г. и по июль 2004 г. члены  сообщества  оказали незаконные юридические услуги Е.Прохоровой в виде попытки захвата ОАО "Челябинское авиапредприятие" (ЧАП) и ООО "Челябинская акционерная страховая компания" (ЧАСК). При этом они подделывали документы и использовали заведомо подложные документы.
В период с 26 июля 2004 г. по начало 2005 г. оказывали незаконные юридические услуги И.Проскурину и О. Демченко по захвату ООО "Колос-С". При этом они совершили ряд особо тяжких и тяжких преступлений - мошенничество в отношении учредителей при правовом захвате ООО "Колос-С", легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также фальсификацию доказательств, повлекшую тяжкие последствия.
Также в период с сентября 2004 г. по январь 2005 г. члены преступного сообщества оказали незаконные юридические услуги тем же Проскурину и Демченко по захвату ООО "Лагран" и ЗАО концерн "Уралгазстрой". При этом они совершили ряд особо тяжких и тяжких преступлений – мошенничество в отношении учредителей и акционеров данных обществ, тайное хищение чужого имущества, легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, лжепредпринимательство, а также фальсификацию доказательств, повлекшую тяжкие последствия.
Заказчики услуг в сфере недружественного поглощения юридических лиц (рейдерства) осознавали, что обращаясь в преступное сообщество – «Адвокатское бюро "Каримов, Филатова и Ко", содействуют в совершении преступлений, дают указания, предоставляют информацию об объектах преступного посягательства, предоставляют средства и орудия совершения преступлений, а значит являются пособниками в деятельности данной преступной организации.
Таким образом, адвокаты Каримов и Филатова создали и руководили преступным сообществом (преступной организацией), Слободянюк, Берсенева, Кузнецова и Зуев участвовали в ее деятельности, а привлеченные ими лица В.Краснощеков, П.Храмов и заказчики преступлений – Прохорова, Проскурин, Демченко являлись соисполнителями и пособниками преступного сообщества (преступной организации). При этом все они осознавали, что их деятельность представляет собой  наиболее опасное криминальное явление  для хозяйствующих субъектов и подрывающее экономическую и националь-ную безопасность России.
По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены адвокаты Ка-римов и Филатова (ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 327, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 173, ч. 4 ст. 174.1, ст. 173, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ), их помощники Слободянюк, Берсенева , Кузнецова ( ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 327, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 173, ч. 4 ст. 174.1, ст. 173, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ), привлеченный ими Краснощеков (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 173, ч. 4 ст. 174.1, ст. 173, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158, п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ), а также заказчики преступлений Демченко и Проскурин (ч. 4 ст. 160, ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 174.1, ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 303, ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4, 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 174.1, ч. 4, 5 ст. 33 и ст. 173, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 174.1, ч. 4, 5 ст. 33 и ст. 173, ч. 4,5 ст. 33 ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 174.1, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ст. 173, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 3 ст. 303, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 4,5 ст. 33 и ч. 3 ст. 303, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 4,5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 303, ч. 4,5 ст. 33 и п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4,5 ст. 33 и п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4,5 ст. 33 и п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4,5 ст. 33 и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Шестеро из обвиняемых (Каримов, Слободянюк, Берсенева, Кузнецо-ва, Краснощеков, Демченко) в ходе предварительного следствия арестовывались судом, в настоящее время всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде залога и подписки о невыезде.
Один из участников преступного сообщества А.Зуев скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск.        
Материалы уголовного дела насчитывают 62 тома.
Предварительное расследование проводилось отделом по расследованию особо важных дел прокуратуры Челябинской области и находилось на личном контроле у прокурора области А. Войтовича.

 

 

Архив новостей