Интернет-приемная
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

По требованию прокуратуры Челябинской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в ходе которой извлечен доход в размере более 1,7 миллиардов рублей.

22.06.2011

По требованию прокуратуры Челябинской области следственной частью ГСУ при ГУВД по Челябинской области 20 июня 2011 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Из материалов уголовного дела следует, что в период 2009-2010 годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций, в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выразившееся в выдаче и приеме денежных средств. В процессе незаконных операций по обналичиванию денежных средств получен доход в сумме более 1,7 миллиардов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области.

 

 

Архив новостей