Интернет-приемная
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, которые обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности

03.04.2012
Заместитель прокурора Челябинской области утвердил обвинительное заключение в отношении трех жителей города Челябинска, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (осуществление банковской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Кроме того, двое из них обвиняются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и двое - по статье 228 (незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта, в крупном и особо крупном размере), пункту «б» части 2 статьи 228.1 (незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации Следствием установлено, что в период 2008 - 2011 годов обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без специального разрешения. Денежные средства они «прокручивали» через подконтрольные фирмы, зарегистрированные, как правило, на граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Всего с расчетных счетов таких организаций они получили более 270 миллионов рублей, с извлечением дохода в сумме около 7 миллионов рублей. Кроме того, двое из обвиняемых под предлогом обналичивания денежных средств похитили около 25 миллионов рублей, причинив ущерб трем гражданам и двум организациям. Деятельность преступной группировки выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области и Главного управления МВД России по Челябинской области. При задержании у обвиняемых обнаружены психотропное вещество амфетамин и наркотическое средство кокаин в особо крупном и крупном размерах. Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Советский районный суд города Челябинска. Расследование уголовного дела проведено отделом по расследованию преступлений в бюджетной сфере и противодействию коррупции следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области.

 

 

Архив новостей