Интернет-приемная
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Прокуратура Челябинской области направила в суд очередное уголовное дело о незаконной банковской деятельности

24.05.2012
Заместитель прокурора Челябинской области утвердил обвинительное заключение в отношении троих членов организованной преступной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью в целях извлечения дохода в особо крупном размере (пункты «а,б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации). Следствием установлено, что в период с января по август 2010 года обвиняемые осуществляли в городе Челябинске банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц путем так называемого «обналичивания» денежных средств, перечисляемых «клиентами» на расчетные счета пяти фиктивных организаций. Сумма извлеченного организованной преступной группой дохода от незаконной банковской деятельности составила около 15 миллионов рублей. Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области. После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до семи лет. Работа по выявлению и пресечению деятельности аналогичных групп, занимающихся «обналичиванием» денежных средств, продолжается.

 

 

Архив новостей