Интернет-приемная
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Прокуратура обобщила результаты работы об исполнении законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём

16.05.2013

Прокуратура Челябинской области провела обобщение в сфере над­зора за исполнением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию тер­роризма».

В истекшем периоде 2013 года прокуроры городов и районов области проверили 16 организаций, в уставных документах которых предусмотрена деятельность по предоставлению посред­нических услуг при покупке и продаже недвижимого имущества, филиалы коммерческих банков, ломбарды.

По результатам проверок внесено 2 представления об устранении наруше­ний закона, возбуждено 3 дела об администра­тивных правонарушениях, предусмотрен­ных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодатель­ства о противодействии легализации (отмыванию) до­ходов, полученных пре­ступным путем, и финансированию терроризма).

Руководителям организаций объявлено 2 предостережения о недопустимости нарушения закона, принесены 2 протеста.

В суд направлено 1 исковое заявление о возложении обязанности к исполнению закона.

 

 

Архив новостей