Интернет-приемная
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Хоккейный клуб
Версия для печати

За неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, привлечены к ответственности руководители двух обществ, оказывающих посреднические услуги при совершении сделок купли-продажи недвижимости

30.08.2013
 

В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму»  на агентства недвижимости, иные организации, предоставляющие посреднические услуги при совершении сделок купли-продажи недвижимости,  возложены обязанности  по осуществлению мер, направленных  на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой  Советского района, установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью «Мега»  и  в ООО Агенство недвижимости «Доступный дом» не соблюдались  установленные требования.  В организациях не разрабатывались и не утверждались правила внутреннего контроля,  не были назначены лица, ответственные за реализацию внутреннего контроля.

Прокурором района в отношении руководителей организаций возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи  15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля )

Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу должностные лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, каждому назначен штраф в размере  10000 рублей.

 

 

 

Архив новостей