План проверок деятельности органов государственной власти субъектов РФ
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

По требованию прокурора за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности

14.08.2014

Прокуратурой г.Коркино проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма среди индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель Людмила Пугачева, осуществляя свою деятельность по оказанию риэлторских услуг населению в пределах г.Коркино Челябинской области, не поставлена на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, не разработала правила внутреннего контроля, не назначила специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.

По результатам проверки прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 15.27. Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

По результатам рассмотрения постановления назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50000 рублей

 

 

Архив новостей