Интернет-приемная
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Юридическое лицо привлечено к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

27.10.2014

Прокуратура Центрального района г. Челябинска провела проверку соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ООО Агентство недвижимости «Квадратный метр».

Согласно Уставу Общества, основным видом деятельности является предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества.

Согласно нормам федерального законодательства, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

Установлено, что организацией не разработаны мероприятия внутреннего контроля, не проведено обучение ответственного лица, осуществляющего операции с денежными средствами.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора и юридического лица ООО АН «Квадратный метр» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Постановлением Федеральной службы по финансовому мониторингу Межрегионального управления по Уральскому федеральному округу ООО АН «Квадратный метр» и директор Общества привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50тыс. рублей и 10тыс. рублей соответственно.

Указанное решение в настоящее время в законную силу не вступило.

 

 

Архив новостей