План проверок деятельности органов государственной власти субъектов РФ
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Вступили в действие поправки, внесенные в законодательные акты, регулирующие вопросы противодействия терроризму

23.12.2016

Разъясняет Катав-Ивановский городской прокурор Уруспаев Курмангазы Нигматжанович

23 июня 2016 года внесены поправки в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие обязанность юридических лиц (за исключением небольшой категории лиц) располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, то есть физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать его действия, а также изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие установление административной ответственности за нарушение вышеуказанной обязанности.

В частности, устанавливается обязанность юридических лиц принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению всей необходимой информации в отношении своих бенефициарных владельцев, не реже одного раза в год обновлять и документально фиксировать информацию о своих бенефициарных владельцах, а также хранить данную информацию не менее пяти лет.

В целях установления необходимой информации юридическое лицо вправе запрашивать у своих участников или иным образом контролирующих его лиц информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев. В свою очередь, указанные выше лица обязаны представлять юридическому лицу всю имеющуюся у них информацию, необходимую для установления соответствующих бенефициарных владельцев. Полученную документально подтвержденную информацию юридическое лицо обязано представлять уполномоченным органам на основании их запроса.

Кроме того, КоАП РФ дополнен статьей 14.25.1 - нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах, устанавливающей за неисполнение юридическим лицом указанных обязанностей административную ответственность в виде административного штрафа для должностных лиц в размере от 30000 до 40000 рублей, а для юридических лиц - от 100000 до 500000 рублей.

Поправки вступили в силу 21 декабря 2016

Архив материалов