Интернет-приемная
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Увеличен список причин для отказа банка проводить валютную операцию

20.11.2017

 

Разъясняет прокурор Советского района г. Челябинска Бабаскин Георгий Владимирович

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2017 N 325-ФЗ с 14 мая 2018 валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.

Банк откажет, если проведение операции нарушит положения законодательства, которые касаются:

- валютных операций между резидентами;

- счетов резидентов в банках за пределами РФ;

- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.

Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.

Сейчас банки отказываются проводить операцию:

- если ее цель, по мнению банка,легализовать преступные доходы или финансирование терроризма;

- клиентне представил требуемые документы либо они недостоверны.

Что касается последнего пункта, новый закон предполагает дополнительное основание для отказа — несоответствие документов требованиям закона.

Уведомление об отказе оформляется в письменном виде, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.

Кроме того, резидентов обязали отчитываться о конкретных сроках получения на свои счета валютной выручки

В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты РФ в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по договорам (контрактам). В настоящее время резиденты обязаны представлять уполномоченным банкам информацию об ожидаемых максимальных сроках получения от нерезидентов на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ и исполнения нерезидентами обязательств по таким контрактам.

Архив материалов