Интернет-приемная
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Изменена редакция статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

23.12.2011

Федеральным законом от 08.11.2011 № 308-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен­ных преступным путём, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Изменения касаются квалификационных требований к специальным долж­ностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, со­гласно которым указанные требования не должны содержать ограничений для должностных лиц, ранее привлекавшихся к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (от­мыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию террориз­ма, не предусматривающей дисквалификацию таких лиц.

Кроме того, законом введена обязанность для работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом при возникновении подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, не позднее трёх рабочих дней, следующих за днём выявления опера­ции, направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения о таких операциях.

Статья 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен­ных преступным путём, и финансированию терроризма, изложена в новой редак­ции. Внесённые изменения определяют размер административных штрафов в ука­занной сфере на должностных лиц от десяти до пятидесяти тысяч рублей или дис­квалификацию на срок от 1 до 3 лет, на юридических лиц от пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
 
Управление по надзору за соблюдением
федерального законодательства

Архив материалов